微信群内私下兑换外币 9名留学生被骗16万多元

微信群内私下兑换外币 9名留学生被骗16万多元
兑换外币 9名留学生上圈套16万多元!不久前,9名在莫斯科留学的我国留学生在微信群内暗里兑换外汇,被欺诈了16万多元公民币。9月初,9名留学生被欺诈之后在莫斯科报警,警方让留学生回国报案。所以,留学生求助我国大使馆,大使馆告诉其国内亲属进行报警。9月14日,其间一名留学生的父亲来到哈尔滨市公安局南岗分局燎原街派出所报案。依据报案人供给的状况,警方开始把握了案情:一个微信名叫旧城以西的人,在留学生微信群中以协助兑换外汇为名,先后以汇款和微信转账等办法,收取9名留学生公民币合计16.9万元,收到钱后,这个微信名叫旧城以西的人就消失了。警方随即打开侦办,整理报案人供给线索后,民警发现,其间三名上圈套留学生把合计7万元的公民币转入到了一个开户地在哈尔滨的收款账号,依照法定程序,警方先期冻住了这个账号。但令警方惊奇的是,这个账户的持卡人发现账号被冻住后,很快就找到公安机关,说自己的账号被过错地冻住了。据持卡人陈说,该卡是境外的一个朋友在国内经商、进行资金流通运用的。其间涉案的7万元公民,持卡人说也是那名境外商人告知他代收的。警方通过持卡人与境外商人取得联系。这名境外商人很快也到公安机关说明晰状况,据这名境外商人说,他的确给三名我国留学生兑换过七万元公民币的等值外汇,中心联系人便是微信名叫旧城以西的人。一起这名商人向警方供给了许多的依据,包含他在俄罗斯的银行流水、他和上圈套留学生的攀谈记载,还有一些上圈套留学生跟欺诈嫌疑人的聊天记载。通过查询,警方排除了持卡人和这名境外商人的欺诈嫌疑,可是警方也发现,微信名叫旧城以西的人,供给给这名境外商人的账号,并不是三名留学生的账号。警方随即对微信名叫旧城以西的违法嫌疑人打开全面查询,通过技术手段,警方发现嫌疑人旧城以西实在身份为李某,一起抄获了李某所运用的两个银行账号,其间一个银行账号的开户地是浙江省温州市温州金融学院,并且是银行为在校学生开办的信用卡。通过警方侦办,微信姓名为旧城以西违法嫌疑人实在身份为李某,并且可能是一名在校大学生。10月9号,哈尔滨市公安局派出警力前往浙江省温州市,持续打开侦办作业。抵达温州后,警方第一时间赶到银行调取了监控,确定了违法嫌疑人便是李某,是温州金融学院的一名在校学生。第二天,在温州金融学院的合作下,警方将李某捕获。经查,李某通过一名在俄罗斯留学的同学,参加了许多留学生群。之后,李某在群里发布了许多可疑协助换汇的信息,为了得到留学生的信赖,也先期做成了3笔换汇生意。9月初,李某觉得时机成熟,决议施行欺诈。哈尔滨市公安局南岗分局燎原街派出所民警 林杨 :首要,他提早与三名上圈套的我国留学生进行沟通,让对方信任他是有才能的。然后他约好了一个换汇人(在俄经商人员),他将换汇人的供给的收款账号打给三名上圈套留学生,三名留学生将7万元公民币打给换汇人后,他供给给换汇人别的一名留学生的账号。李某同这名留学生约好自己先付卢布,后收公民币。随后他告诉换汇人将7万元公民币等值的卢布打到该账号。终究告诉收到卢布的留学生将公民币7万元打到自己的账号,就形成了这样一个流程。终究上圈套的三名留学生的7万元公民币通过这种办法进入到违法嫌疑人李某的账户中。依据警方介绍,李某第一次欺诈进程中,先是通过境外商人把三名留学生的7万元公民币换成了外汇,然后又通过一名需求换汇的留学生,把外汇换成7万元公民币,然后据为己有。随后,又有6名留学生找他要换汇,总计9万9千多公民币。李某觉得第一次欺诈的进程过于费事,所以采用了简略直接的办法。?哈尔滨市公安局南岗分局燎原街派出所民警 林杨:他向咱们供讲述,其时就想到一个最简略的办法,便是自己直接收钱,然后将对方拉黑。其时这六名留学生都是以微信付出的办法,将(合计)9万9千元公民币直接打到了违法嫌疑人李某的微信账号,然后就把自己的微信账号、付出宝账号悉数删去。一起将他收款的那张卡刊出,将卡内的余额悉数转走,到达他躲藏的意图。得手后,李某将一万五千元公民币转给帮他参加留学生微信群的 在俄罗斯留学的那位同学,作为在中心接洽的好处费。?哈尔滨市公安局南岗分局燎原街派出所民警 林杨:(李某的)同学在明知李某施行违法的状况下,未予阻止,一起也收取了李某的赃物,形成了共同违法。而他的同学由于在境外留学期间,咱们无法触摸到他,可是正常的法令手续 咱们现已通过法制部分批阅,现已完善,就等他的同学从俄罗斯留学回来,然后承受法令的制裁。现在,违法嫌疑人李某已被警方依法刑事拘留,其违法所得的16万9千多元公民币被悉数扣押,案子还在进一步查询中。

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